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天线宝宝第二届董事会第十七次会议决议公告

2018-02-11 10:02 来源:网络整理 

  公告编号:2016-020 证券代码:834580 证券简称:天线宝宝 主办券商:中泰证券 福建天线宝宝食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、 会议召开情况 福建天线宝宝食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第十六次会议于 2016年 8月 3日于公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2016年 7月 23日以邮件、传真等方式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。会议由董事长许志忠先生主持,公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手投票表决方式,通过如下议案: (一)审议通过《关于确认公司对外提供担保的议案》,并提请股东大会审议; 议案内容:公司为获取银行融资,与尧记酱道股份有限公司、福建省金燕海洋生物科技股份有限公司、泉州市泉港区华翔德和大酒店有限公司、港旺(福建)包装材料贸易有限公司之间互相为对方融资提供担保。截止至本次董事会召开期间,公司现有为以上单位实际发本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号:2016-020 生的 7,998万元银行贷款提供连带责任保证。具体情况如下: 序号 被担保人 贷款银行融资金额(万元)借款期限担保方式担保是否已履行完毕 1尧记酱道股份有限公司招商银行股份有限公司泉州惠安支行 2000 2015年 11月 19日至 2016年 11月 18日连带责任保证否 2尧记酱道股份有限公司泉州银行股份有限公司鲤城支行 1300 2016年 6月 15日至 2017年 6月 15日连带责任保证否福建省金燕海洋生物科技股份有限公司泉州银行股份有限公司泉港支行 500 2016年 5月 26日至 2017年 5月 26日连带责任保证否福建省金燕海洋生物科技股份有限公司中信银行股份有限公司泉州分行 1500 2015月 8月 29日至 2016月 8月 28日连带责任保证否泉州市泉港区华翔德和大酒店有限公司泉州农村商业银行股份有限公司泉港支行 998 2015月 9月 2日至 2016年 9月 2日连带责任保证否港旺(福建)包装材料贸易有限公司华夏银行股份有限公司泉州分行 900 2015年 11月 26日至 2016年 11月 25日连带责任保证否港旺(福建)包装材料贸易有限公司华夏银行股份有限公司泉州分行 800 2015年 11月 25日至 2016年 11月 24日连带责任保证否 合计 - - 7998 - - - 表决结果:同意票数 8票;反对票数 0票;弃权票数 0票。 回避表决情况:董事许志忠作为关联方回避表决。 (二)审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 公告编号:2016-020 议案内容:提请于 2016 年 8 月 20 日上午 9 时召开公司 2016 年 第三次临时股东大会予以审议《关于确认公司对外提供担保的议案》。 表决结果:同意票数 9票;反对票数 0票;弃权票数 0票。 三、 备查文件(一)《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 福建天线宝宝食品股份有限公司董事会 2016年 8月 5日